误信网络兼职，他们踏上“洗钱”歧途

误信网络兼职，他们踏上“洗钱”歧途

作者：如皋市人民法院 丁冬兰 姚婷婷，本文仅供交流学习，若侵犯到您的权益，敬请告知处理。

2021年的高考已经结束，看着放松在家的高三学子，扬州学生陈楠（化名）不由想起了去年的自己。

2020年7月12日，陈楠结束高考后，等待分数的日子里，他泡在手机的虚拟空间里，偶然间看到了网友“老雕”发布广告招聘人员为网络主播收款。“老雕”是陈楠2018年在兼职微信群认识的网友。7月16日，陈楠联系“老雕”，“老雕”让他准备4张银行卡，告诉他工作内容为帮助主播收钱，报酬为每天150元，工作地点在某宾馆的房间内。

7月19日下午，陈楠来到“老雕”所说的扬州某宾馆房间时，已经有3个人在场，当晚6时许，陆续又来了两三个人。7点以后，“老雕”带来了三四个人，陈楠看到房间里不少人在用手机做兼职。“老雕”拿走了陈楠的银行卡，另一个年轻人小梦（化名）要走了陈楠的微信二维码，告诉他如果有人添加微信就同意，然后接收转账，对方问什么都不要回答，收钱后提现到自己的银行卡，再通过手机银行转到指定的银行卡。

如此工作内容对于陈楠来说实在简单，当晚他一直添加微信、收钱、转账，随着收款金额的增加，陈楠也怀疑起这些钱可能来路不明，但是想到这份兼职这么轻松，赚的也多，他也就继续按照要求转账。凌晨1点左右，陈楠结束了当天的任务，拿到了150元工资。据他供述所称，当晚他参与转账至少10万元，与他同时工作的大概有10个人。

为了逃避侦查，“老雕”要求参与人员收钱完毕后就删除转账人的微信。

案发后，陈楠才知道这些转账的钱都是犯罪分子实施敲诈勒索得来的。犯罪分子通过QQ视频引诱被害人裸聊，通过软件获取被害人的通讯录，随后将视频裸聊的截图和通讯录截图发给被害人，威胁对方如果不给钱，就把被害人的裸聊视频发给其通讯录里的联系人。

老雕等人也因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被公安机关抓获，已另案处理，但留给陈楠的却是无尽的悔恨。

庭审时，陈楠已是一名在校大学生，在接到法院送达的起诉书时，他才得知，本案中与他有共同遭遇的学生共有7人，6人系在校大学生，1人高三在读，均在扬州读书。他们因为轻信陌生网友推荐的兼职，稀里糊涂地帮助犯罪分子收取赃款，明知这些款项来路不明、数额较大，事后并未选择报警，直至案发。

如皋法院审理后认为，被告人陈楠等人，在做所谓“兼职”的时候，用手机、银行卡层层转账转移款项，他们作为接受过良好教育的成年人，主观上应当认识到自己转移钱款来源的违法性，但他们仍然予以转移，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据各被告人的犯罪事实、情节、认罪认罚情况，分别判处四个月至两年六个月不等刑期，并处罚金，均适用缓刑。

如今的陈楠仍然在缓刑考验期内，他主动学习法律法规，认真遵守缓刑考验期内各项规定。希望他经此一案，能增强自身的防范意识，网络空间虽然精彩，“漩涡”却也无处不在。

法官提醒：

本案也给社会敲响了警钟，陈楠等七名学生从事所谓“兼职”时间均在夜间，最晚的甚至到凌晨5点左右才回家。为了分散转账，“老雕”要求他们提供多张银行卡，为此他们有的人甚至临时去办理了多张银行卡。种种不符合常理的迹象，均未引起家长注意。陈楠等人更未将自己的兼职打算告诉家长，甚至在发现工作地点是一家宾馆的房间时，也未引起足够的警觉，更别谈事后报警。

我们的学生自我防范意识是否过于松懈，法制意识是否过于淡薄，我们的家长对于孩子的假期生活是否过于放松，我们的亲子关系信任度如何……本案带给我们的思考很多。

2021年的暑假即将来临，如何让孩子适度使用电子产品？如何引导孩子健康安全上网、做好自我防护，是每个家庭都要考虑的问题，即便孩子刚刚成年即将迈入社会，家长的有效引导同样不能缺位。